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ST未名: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码:002581 证券简称:ST未名 公告编号:2025-058 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (1)现场会议召开时间:2025年8月15日下午2:30 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2025年8月15日上午9:15- ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2025年8月15日9:15-15:00。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 齐美大厦27层。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 非累积投 开。 (1)截止2025年8月12日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议; (3)公司聘请的 ...