ST未名: 《独立董事工作细则》（2025年7月）

山东未名生物医药股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益，保护广大投资者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物医药股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本工 作细则（以下简称本细则）。 第二章 独立董事的任职条件 第七条 公司独立董事候选人应当符合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《公司章程》及本细则规定的独立性要求； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 ...