闻泰科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-124 (二)股东会召开的地点：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年7月30日 (三)关于议案表决的有关情况说明 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事长张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方 式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 1、关于补选第十二届董事会非独立董事的议案 ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的 ...