北京电子城高科技集团股份有限公司第十二届董事会第四十六次会议决议公告

/ 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2025-039 会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四十六次会议于2025年7月 30日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达或邮件方式递呈 董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会 议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事 以记名表决方式审议通过了如下议案： 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十六次 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。 此项议案已经公司董事会提名委员会2025年第三次会议、董事会审计委员会2025年第二次会议审议通 过。 公司原财务总监朱卫荣女士因工作安排原因，已申请辞去财务总监职务，根据《公司章程》相关规定， 公司副董事长、总裁张玉伟先生向公司董事会及董事会 ...