灵康药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-053 灵康药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年7月30日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层，浙江灵康药业有限公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。上海东方 华银律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 ...