乐歌股份: 第五届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-056 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 四次会议于 2025 年 7 月 31 日（星期四）在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免 会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号：2025-058)。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 （二）审 ...