至正股份: 至正股份第四届董事会独立董事第五次专门会议审核意见

深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会独立董事第五次专门会议审核意见 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事第五次专门会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以通讯的方式召开，所有 独立董事一致同意豁免会议通知期限。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《深圳至正高分子材料股份有限 公司章程》的有关规定。 （以下简称"《公司法》"）、 经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第四届董事会第十八次会议审 议的关于公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得 Advanced Assembly Materials International Ltd.（以下简称"AAMI"）的股权及其 控制权，置出公司全资子公司上海至正新材料有限公司 100%股权，并募集配套 资金（以下合称"本次交易"）相关事宜，并发表审核意见如下： 深圳至正高分子材料股份有限公司 董事会 法律、法规、规范性文件的规定，其内容真实、准确、完整，已充分披露了本次 交易的相关风险， ...