龙佰集团: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-036 龙佰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 （六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 13 日（星期三） （七）出席对象 于股权登记日（2025 年 8 月 13 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 -1- （八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议时间： 联网投票系统投票的具体时 ...