浙江美大: 第五届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-023 浙江美大实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 7 月 25 日以专人送达方式发出，会议于 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、 高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案： 特此公告。 浙江美大实业股份有限公司 董 事 会 （以下简称"补充协议"），根据补充协议适时终止执 行《关于魔视智能科技（上海）有限公司之股东协议》中部分关于特定股东特殊 权利约定的相关条款。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资事项签署 ...