人福医药: 人福医药关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-096 人福医药集团股份公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年 第三次临时股东会，选举产生公司第十一届董事会非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 公司第十一届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。 董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表。现将 相关情况公告如下： 一、公司第十一届董事会情况 根据公司 2025 年第三次临时股东会选举结果，公司第十一届董事会共有 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。根据《公司章程》相关规定，经公司 第十一届董事会第一次会议决议通过，选举邓伟栋先生为公司第十一届董事会董事长， 并同意公司第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会人员组成如下： 二、 ...