百洋股份: 第六届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-036 百洋产业投资集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，为确保公司审 计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展，公 司董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 公司股东会审议。 本议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过， 审计委员会全体委员同意该议案并提交董事会审议。《关于拟变 更会计师事务所的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《证券日报》。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 28 日以专 人送达、电子邮件或短信息等方式 ...