山河药辅: 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-037 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议于 2025 年 7 月 31 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司第六届董事会第六次会议通知已 于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件、 传真及电话通知的方式向全体董事送达， 会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 东会审议。关于 2025 年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管 理层根据公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等因素综合考 虑与审计机构协商确定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交公司 20 ...