东北证券: 第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-044 东北证券股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于董事会会议豁免提前通知的议案》 公司全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，并同意于 2025 年 7 月 31 日召开本次会议。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 （二）审议通过了《关于选举陈铁志先生为公司第十一届董事会战略与 ESG 管理委员会委员的议案》 公司董事会同意选举陈铁志先生为公司第十一届董事会战略与 ESG 管理委 员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 年 7 月 31 日以现场和视频会议结合的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市 生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室。 月 31 日公司 2025 年第 ...