招商公路: 第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-41 招商局公路网络科技控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第三十四次会议通知于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件等方式送达 全体董事。本次会议于 2025 年 7 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表 决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议《关于选举宋嵘先生为公司第三届董事会董事长的议案》。 公司董事会同意选举宋嵘先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会选 举通过之日起至第三届董事会任期结束。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 二、审议《关于第三届董事会专门委员会成员调整的议案》。 由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第三届董事会各专 门委员会成员进行相应调整。经本次董事会审议，同意宋嵘董事担任公司战略与 可持续发展委员会委 ...