华平股份: 独立董事专门会议工作制度

华平信息技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 华平信息技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善公司董事会结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法（2025 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2025 年修订）》《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 ...