实益达: 第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-028 深圳市实益达科技股份有限公司 三、备查文件 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，结合公司实际情况，公司选举了职工代表董事，相应对公司第七届董 事会专门委员会进行如下调整： （1）董事会战略委员会委员袁素华女士调整为杨振宇先生，即董事会战略委员 会由乔昕先生、陈亚妹女士、张永德先生、陶向南先生、杨振宇先生担任，由首 席执行官（CEO）乔昕先生担任战略委员会主任委员。 （2）董事会审计委员会委员陈亚妹女士调整为杨振宇先生，即董事会审计委员 会由张永德先生、陶向南先生、杨振宇先生担任，由独立董事张永德先生担任审 计委员会主任委员。 除以上调整外，其他董事会专门委员会没有变化。 表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电话通知方式送达各位董事，会议于 202 ...