中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2025年7月25日以电子邮 件的形式向全体董事送达了会议通知及材料，于2025年7月31日以通讯表决方式召开。本次会议应参加 表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 选举姜利凯先生为公司第六届董事会董事长。任期至本届董事会任期届满为止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主席， 且审计委员会主席王志成先生为财务会计专业人士。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 同意聘任杨忠绪先生 ...