神马实业股份有限公司 十一届五十七次董事会决议公告

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-064 神马实业股份有限公司 十一届五十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十七次会议于2025年7月25日以书面、微信或电子邮件的方 式发出通知，于2025年7月31日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到5人，董事樊亚 平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了 如下决议： 一、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（详见公司临时公告：2025-065）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过关于收购控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司部分少数股东股权的议案（详见公司 临时公告：2025-066）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保 ...