广东宏大: 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

将《公司章程》中有关"监事会"的职责统一修订为"审计委员会" 履行，并删除原"第七章 监事会"整个章节； 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-048 广东宏大控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第六届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于修订 <公> 司章程>及相关议事规则的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及 《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公 司实际经营情况，公司拟对《公司章程》以及《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》有关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》 将更名为《股东会议事规则》，同时公司不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在股东会审议通过后 停止履职，《监事会议事规则》相应废止。 《公司章程》修订如下： 会"； 决算方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥 出决议； 补亏损方案； （五）对发 ...