欣龙控股: 第九届董事会第一次会议决议公告

欣龙控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）第九届董 事会第一次会议于 2025 年 8 月 1 日在海南省海口市美兰区国兴大道 开。本次会议应参加人数为 7 人，实际参加人数为 7 人。其中：现 场出席 5 人，2 人以视频方式参加会议。会议由过半数董事推举于 春山先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》 本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董 事同意豁免召开临时董事会会议应于会议召开 3 日前通知全体董事 的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而 受影响。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。 二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-033 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。 三、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员 ...