广东宏大: 董事会议事规则

广东宏大控股集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东宏大控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责， 确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全 体股东利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的职责，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。董事会会议的组 成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定 行使职权。 第三条 公司下设证券部门，协助董事会秘书处理董事会的日 常事务。 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应 当至少在上半年度和下半年度各召开一次定期会议。有下列情形 之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 按照前条规定提议召开董 ...