焦作万方: 焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

第九届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-048 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 1 日采取现场方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事张赞国以通讯方式出席，其余董事以现 场方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。 本议案尚需提交公司股东会审 ...