国晟科技: 关于取消监事会及修订公司章程和部分公司治理制度的公告

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-037 国晟世安科技股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》 和部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订 <公司章程> 《关于修订 <股东会议事规则> 等 8 项制度的议案》 的议案》 《关于修订 <董事会战> 略委员会工作细则 >等 10 项制度的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规和规范性 文件要求，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审 ...