再升科技: 再升科技第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-059 公司董事会战略委员会、董事会审计委员会和独立董事专门会议事前已审议 通过该议案，并同意提交董事会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郭茂先生、郭思含女 士回避表决。 该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 债券代码：113657 债券简称：再 22 转债 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 7 月 29 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议 于 2025 年 8 月 1 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，其中独立董事刘斌先生以通讯表决方式出席。会议由董事长郭茂 先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序及审 议事项符合《中华人民共和国公司法》( ...