江丰电子: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-082 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二十二次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。本 次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件 2） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只 ...