福田汽车: 《董事会投资管理委员会议事规则》（2025年8月修订）

北汽福田汽车股份有限公司 董事会投资管理委员会议事规则 （2005年6月制定，2010年10月第一次修订，2013年8月第二次修订，2015年6月第三次修订，2019年3月 第四次修订，2019年11 月第五次修订，2023年3月第六次修订，2024年5月第七次修订，2025年8月第八次修订） 二、人员组成 第三条 投资委由5名董事组成，其中至少包括1名独立董事。投资委可聘请专家顾问，并可支付适当 的 报酬。 第四条 投资委委员由董事提名，并由董事会选举产生。 一、总 则 第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治 理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会投资管理委员会（简称投资委），并制定本议 事 规则。 第二条 投资委是董事会下设的专门咨询机构，负责对公司重大投资决策进行研究并提出建议，对董 事 会负责。投资委的方案须提交董事会审议决定。 第五条 投资委设主任委员一名，可以设副主任委员1-2名，由投资委选举产生，报董事会备案。 第六条 投资委委员必须具 ...