福田汽车: 《董事会审计/内控委员会对年度财务报告的审议工作规程》（2025年8月修订）

北汽福田汽车股份有限公司 公司编制的财务会计报表（即资产负债表、利润表、现金流量表），并于当天形成由全体委员签字确认 的书面意见，1 月 12 日审计公司年报的注册会计师（以下简称"年审注册会计师" ）进场。 董事会审计/内控委员会对年度财务报告的审议工作规程 （2008 年 2 月制定，2009 年 3 月第一次修订，2025 年 8 月第二次修订） 第一条 为强化内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，加强公司董事会对财务报告的监 控， 根据中国证监会有关规定及《公司章程》 《董事会审计/内控委员会议事规则》等法律法规，特制定本制 度。 第二条 每年 10 月 31 日前，董事会审计/内控委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所 协商 确定本年度财务报告审计工作的时间安排。 第三条 每年 1 月 10 日前，公司财务部门应出具财务报表，每年 1 月 11 日审计/内控委员会 应审阅 审阅初步审阅结果，形成书面意见，并签字确认。 第七条 每年 3 月 31 日前，年审注册会计师须出具年度财务会计审计报告；审计/内控委员会应 于 5 第四条 年审注册会计师进场后，审计/内控委员会应保证至少与年审注册会计师 ...