飞鹿股份: 第五届董事会第六次会议决议公告

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-086 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。 （二）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》； 会第六次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年7月29日通 过OA办公系统、邮件等形式发出。 式召开。 生、董事娄禛子女士、独立董事唐有根先生、独立董事朱谦先生以通讯方式出席、 无委托出席情况。 终身名誉董事长章卫国先生以及监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞 鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 基于公司治理结构的调整情况以及公司股本的最新情况，同时根据《公司法》 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意对 《公司章程》中的 ...