精研科技: 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-043 江苏精研科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规和规范性文件的有关规定，公司董事会综合公司实际情况，对照创业板上市 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的相关要求进行 了认真自查和论证，认为公司符合现行法律法规及规范性文件中关于向不特定对 象发行可转债的规定，具备向不特定对象发行可转债的条件。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。 普查先生以通讯方式出席，其余董事均以现场方式出席。 席了本次董事会，其中副总经理王立成先生、职工代表监事陈攀女士以通讯方式 列 ...