精研科技: 关于修订和制定部分治理制度的公告

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-047 江苏精研科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订和制定部分治理制度的议案》， 现就有关事项公告如下： 一、本次修订和制定部分治理制度的背景 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件，公司董事 会通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司治理制度进行了系 统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制定新的制度。 二、本次修订和制定部分治理制度的情况 是否提交股 序号 制度名称 类型 东会审议 江苏精研科技股份有限公司董事会 三、备查文件 特此公告。 上述第 1 至 9 项制度的修订尚需提交公司股东会审议。 上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关制度全文。 ...