金埔园林: 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第二十五次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件方式送达公司全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-084 债券代码：123198 债券简称：金埔转债 金埔园林股份有限公司 回避表决情况：无。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：无。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ...