兰生股份: 东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告
证券代码:600826 证券简称:兰生股份 公告编号:临2025-026 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 为进一步完善公司治理,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件 的规定及监管要求,同意取消监事会,由董事会审计委员会承接法律法规规定的 监事会职权,并相应废止公司《监事会议事规则》,同意对《公司章程》及其附 件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行的修订。 同意公司现任监事自公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事 项之日起解除职位。 同意提请股东会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体 事宜。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于取消监事会、 修 订 < 公 司 章 程 > 及 其 附 件 并 修 订 和 新 增 公 司 部 分 治 理 制 度 的 公 告 》 (" 临 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性 ...