兰生股份: 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《东浩兰生会展集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职权 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、因减少公司注册资本或与持有本公司股份的其他公司 合并的情形而收购本公司股份的或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）决定因将股份用于员工持股计划或者股权 ...