保税科技: 公司董事会战略发展委员会实施细则（2025年8月修订）

张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会战略发展委员会的运作，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《 上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》及其他有关规 定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依 照有关法律法规及《公司章程》规定履职。公司董事会办公室（董秘办）负责日常联络 和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由六名董事组成，其中至少包括两名独立董事。公司 董事长应为战略发展委员会委员。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 投资评审小组组员有总经理提名,战略发展委员会委员过半数通过；投资评审小组 组员可由公司（包括子公司）董事或公司高管人员组成； 第七条 战略发展委员会可以设立投资评审工作小组，由公司总经理小组组长。 第五条 战略 ...