航天智造: 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-053 航天智造科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十九次会议于 2025 年 8 月 4 日下午 14:30 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 董事。 本次会议由董事彭建清先生召集并主持，应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。其中出席现场会议的董事为彭建清、张云 飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、 屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （二）审议通过了《关于提请召开 2025 年度第三次临时股 东会的议案》 公司董事会决定于 2025 年 8 月 22 日采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开 2025 年度第三次临时股东会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www ...