广州港: 广州港股份有限公司关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-041 债券代码：137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH 债券简称：22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03 广州港股份有限公司 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2025 年 7 月 28 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 董事。 （三）会议表决截止时间：2025 年 8 月 4 日 15:00 会议召开方式：通讯方式表决 （四）本次会议应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 二、董事会审议情况 经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议： （一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》 关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...