航天智造: 关于公司董事长辞职及补选董事的公告

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-054 航天智造科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、补选董事情况 公司于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据《公司章程》 的有关规定和公司股东的推荐情况，董事会拟提名罗传光先生 为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会选举产生之日 起至本届董事会任期届满之日止。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 近日收到公司董事长陈凡章先生提交的书面辞职报告，于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于补选公司董事的议案》 ，现将相关情况公告如下： 一、董事长辞职情况 公司董事长陈凡章先生因工作调整原因申请辞去公司董事 及董事长、董事会战略与 ESG 委员会委员及召集人职务，并不 再担任公司法定代表人，原定任期至 2026 年 8 月 27 日。陈凡 章先生辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日， 陈凡章先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的 ...