运机集团: 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-066 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 附件的议案》 因公司可转换公司债券"运机转债"转股、实施 2024 年年度权益分派、部 分限制性股票注销完成，现拟对公司注册资本进行变更。同时，根据《公司法》 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...