*ST建艺: 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-105 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2025 年 8 月 4 日以电子传签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮 件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经 公司控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员会审查，拟补选曾 艳女士为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第五 届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...