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*ST宝鹰: 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002047 证券简称:*ST 宝鹰 公告编号:2025-040 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二 十九次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高 级管理人员发出,会议于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次 会议由董事长吕海涛先生主持,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司部分 监事和全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、规范性 文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,合法有效。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会第八次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。 修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》; 因公司经营发展需要,拟 ...