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泰嘉股份: 第六届董事会十九次会议决议公告

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-057 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十 九次会议于 2025 年 7 月 25 日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于 8 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。本次会议 由董事长方鸿先生召集和主持,董事会秘书和部分公司高管列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规,会议 合法、有效。经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案: 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意报出公司《2025 年半年度报告》及其摘要,董事会认为报告客观真实 地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。 公司《202 ...