ST数源: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2025-039 数源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司于 2025 年 8 月 4 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年8月20日 （星期三）9:15-15:00。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 楼会议室。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券 ...