ST数源: 董事会议事规则

数源科技股份有限公司 （已经 2025 年 8 月 4 日召开的第九届董事会第十四次会议审议 通过，尚需经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效） 数源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规定及 《数源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司证券相关部门处理董事会日常事务，负责保管董事会印章。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。其中， 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员由不少于 3 名董事组成，且独立 董事应占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事， 且审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，独立董事中至少包括一名 会计专业人士。 第四条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事 长不能履行职务或者不履行职务的，由过 ...