金禾实业: 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-046 安徽金禾实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会。为 保证公司董事会工作的连续性和衔接性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知 期限，公司于 2025 年 8 月 4 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开第七届 董事会第一次会议，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由全体董事推举杨乐先生主持， 出席会议的董事认真审议并通过了下列议案： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 同意选举杨乐先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会做出决议 之日起至第七届董事会任期届满日止。 根据《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定 代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事，杨乐先生将同时担任公司法定 代表人。 表 ...