泰恩康: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-051 广东泰恩康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司 召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）公司第五届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 4 日召开，审议通过《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30， （1 ...