三超新材: 关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告

经南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 1 日第 四届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025 年 8 月 20 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-053 南京三超新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会的基本情况 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 20 日 13:30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附 ...