金禾实业: 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-047 安徽金禾实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表及内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开了 2025 年第二次临时股东大会、第七届董事会第一次会议，完成了 董事会换届选举和高级管理人、证券事务代表、内部审计负责人的聘任，现将相 关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 非独立董事：杨乐先生、周睿先生、王从春先生、陶长文先生、孙庆元先生、 刘瑞元先生（职工代表董事） 独立董事：胡晓明先生、储敏女士、孟征先生 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生），任期为自股东大会选举通过之日起三年。 其 中，独立董事胡晓明先生、储敏女士自 2022 年 4 月 15 日起担任公司独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不超过六年， 因此胡晓明先生 ...