乐鑫科技: 乐鑫科技关于取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制度的公告

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-059 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册地址、 修订公司章程及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 于 2025 年 8 月 4 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制 度的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、 取消监事会及废止相关制度的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事 会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度 相应废止，同时对《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司》（以下简称"《公司 章程》"）及其附件、公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。 二、 变更公司注册地址 公司根据实际经营 ...