乐鑫科技: 乐鑫科技独立董事专门会议制度

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为进一步规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的 作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《乐鑫信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、行政法规、上海证券交易所的规定、《乐鑫科技独立董事 工作制度》、本规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议 ...