诚意药业: 浙江诚意药业股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

股票简称：诚意药业 股票代码：603811 浙江诚意药业股份有限公司 会议资料 浙江诚意药业股份有限公司 序号 议案名称 关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议 案》 浙江诚意药业股份有限公司 会议须知 为维护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确 保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股 东会的全体人员遵照执行： 一、参会资格：股权登记日 2025 年 8 月 6 日下午收盘后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席 现场大会的股东或股东代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提 供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除了股东授权代理人、公司董事、 高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公 司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、 ...